الامتثال والعناية الواجبة
مستندات للبنوك والجهات التنظيمية والأطراف المتعاملة
تجمع هذه الصفحة معلومات الامتثال الأكثر طلباً خلال إجراءات العناية الواجبة. المستندات الداعمة متاحة عند الطلب.
بيانات التسجيل
- الاسم القانوني
- كودكس لتجارة الذهب ش.ذ.م.م (Codex Gold Trading L.L.C.)
- الشكل القانوني
- شركة ذات مسؤولية محدودة (الإمارات)
- الرخصة
- رخصة تجارية DET رقم 1624453
- جهة الترخيص
- دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)
- المكتب المسجل
- مكتب 404-196، مبنى NGI، بور سعيد، ديرة، دبي، الإمارات
- التأسيس
- 2026، دبي
إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نعمل بموجب إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات المطبَّق على تجار المعادن الثمينة. تغطي سياساتنا الداخلية العناية الواجبة بالأطراف ومراقبة المعاملات وحفظ السجلات وإجراءات التصعيد.
- تأهيل منظم وفق مبدأ اعرف عميلك قبل أي صفقة — المستندات المؤسسية وهيكل الملكية وفحص قوائم العقوبات
- فحص مستمر للأطراف المتعاملة طوال مدة العلاقة
- لا تسوية نقدية — جميع المعاملات عبر حسابات مصرفية مؤسسية مسجلة في الإمارات بالدرهم / الدولار
- سجلات كاملة لكل معاملة وعلاقة، محفوظة وقابلة للتدقيق
التوريد المسؤول
يتوافق التوريد لدينا مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للعناية الواجبة في سلاسل توريد المعادن من المناطق المتأثرة بالنزاعات وعالية المخاطر.
- يجب أن يكون الموردون مرخصين في بلدانهم وأن يصدّروا عبر قنوات معتمدة من الدولة
- كل شحنة مصحوبة بتصاريح التصدير وشهادات المنشأ وشهادات الفحص
- لا معادن مجهولة المصدر؛ ولا توريد من مناطق النزاع
- توثيق سلسلة الحيازة من المصدر حتى التسليم
طلبات العناية الواجبة
يمكن للبنوك والمصافي والأطراف المؤسسية التي تجري عناية واجبة بشأن كودكس لتجارة الذهب ش.ذ.م.م طلب حزمة المستندات المؤسسية ومستندات الامتثال. تُعالج الطلبات مباشرة عبر مكتبنا ويُرد عليها سريعاً.
طلب المستندات